TipoTítulo Autor EdiciónDisponibilidadValoración
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Libro
La responsabilidad penal de las personas jur�dicas en el delito de lavado de dinero Magalhães, George G. Gomes de (2019)
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Lavado de activos: prevención y sanción ---------- Domicilio

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Libro
Lavado de activos por sujetos obligados: análisis desde la teoría de los delitos de infracción de deber Blanco, Hernán -   (2011)
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Libro
Lavado de activos y compliance: perspectiva internacional y derecho comparado ---------- --   (2015)
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Libro
Lavado de dinero: un enfoque operativo Pérez Lamela, Héctor (2006)
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Libro
Lavado de dinero ---------- (2018)
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Libro
Lavado de dinero: responsabilidad de defensores por la aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal Brond, Leonardo G. 1a. ed.   (2016)
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Libro
Lavado de dinero: delito transnacional Sánchez Brot, Luis (2002)
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Libro
Lavado de dinero: DAlbora, Francisco J., hijo 2a. ed. act. y amp.   (2011)
1a. ed.   (2006)
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Libro
Lavado de dinero de origen delictivo: Orsi, Omar Gabriel 1a ed.   (2007)
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Libro
Lavado de dinero y evasión fiscal: Mecikovsky, Jaime L. --   (2012)
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Libro
Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos: análisis de la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Barral, Jorge E. (2003)
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Legislación - Antecedentes Parlamentarios
Ley 25.246: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo ---------- ----------
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Libro
Ley 25.246 de lavados de activos de origen delictivo: comentada Meincke, María José (2001)
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Legislación - Antecedentes Parlamentarios
Ley 26.087: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo ---------- ----------
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Legislación - Antecedentes Parlamentarios
Ley 26.119: Modificación de la ley 25.246, de prevención y represión de la legitimación de activos provenientes de ilícitos: creación de la Unidad de Información Fin ---------- ----------
Sin Portada
Legislación - Antecedentes Parlamentarios
Ley 26.268: Modificación del Código Penal, sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo y de la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo ---------- ----------
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Libro
Manual de litigación en lavado de activos: tendencias acusatorias y resolutivas vigentes Ayala, Erika Miranda --   (2011)
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Libro
Política criminal y blanqueo de capitales: ---------- --   (2009)
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Libro
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero.: Rodríguez Villar, Pacífico 1a. ed.   (2001)
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