- ISSN:
-
- ISBN:
-
- Nota general:
-
- Idioma:
-
- País:
-
- Lugar y editor:
-
- Nivel Bibliográfico:
- Monográfico
- Tipo de documento:
- Revista (serie)
- Procedencia:
-
- Año, vol., número:
-
- Autor:
- Abanto Vásquez, Manuel A.
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 27-90
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Winter Etcheverry, Jaime
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 91-142
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Caro John, José Antonio
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- Los abogados ante el lavado de activos : recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 193-248
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Polaino-Orts, Miguel
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales : cuestiones problemáticas fundamentales de parte general
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 249-288
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Ambos, Kai
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 289-315
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Galaín Palermo, Pablo
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- Lavado de activos en Uruguay : una visión criminológica
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 317-369
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Carrión, Andy
- Autores secundarios/Colaboradores:
- - Urquizo, Gustavo
- Título:
- La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial : un breve análisis comparativo entre Alemania, Perú y Estados Unidos
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 371-401
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Asmat Coello, Diana Marisela
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- Sobre el delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas en la legislación peruana de lucha contra el lavado de activos
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 403-447
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
- Autor:
- Reyna Alfaro, Luis Miguel, coord.
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Título:
- Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados
- Nota:
-
- Idioma:
-
- Voces:
- DERECHO INTERNACIONAL
- Páginas:
- 449-475
- Año, vol. y nro.:
- DPI 105
