CDD:
345.026 8 LAV
Autor:
Autor corporativo:
Congresos, conferencias, etc.:
Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Lavado de activos: prevención y sanción
Nota general:
Disponible en formato digital a texto completo (PDF)
Resumen:
Voces:
DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS EVASION FISCAL TERRORISMO DECOMISO Nota/versión original:
Archivo:
;
ISSN:
ISBN:
Nota general:
Idioma:
País:
Lugar y editor:
Nivel Bibliográfico:
Monográfico
Tipo de documento:
Revista (serie)
Procedencia:
Año, vol., número:
Autor:
Garré, Nilda Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El Ministerio de Seguridad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
1-16
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Sbattella, José Alberto Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El sistema de prevención y control de LA/FT argentino : un balance general
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
17-28
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Pesce, Miguel Ángel Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
29-52
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Plee, Raúl Omar Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La "cultura del decomiso" como un ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
53-67
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Sarrabayrouse, Diego Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Lavado de activos y paraísos fiscales
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
69-87
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Degoumois, Martín Gerardo Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Monitoreo de la implementación de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
89-104
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Berner, Norberto Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El rol de la Inspección General de Justicia en la prevención del lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
105-113
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Vanoli, Alejandro Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
115-127
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Durañona y Vedia, Ana Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
129-145
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Griffin, Patricio Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La incorporación del INAES a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Perspectiva y desafíos 2008/2012
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
147-157
Año, vol. y nro.:
E 1189
Autor:
Fernández Valoni, José Luis Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Aspectos internacionales del régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
189-201
Año, vol. y nro.:
E 1189
