Título:
Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo
Nota general:
Idioma:
Voces:
Frecuencia anterior:
País:
Nota/Versión original:
Titulo abreviado:
Variantes del título:
Título anterior:
Frecuencia:
Archivo:
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ISSN:
ISBN:
Nota general:
Idioma:
País:
Lugar y editor:
Nivel Bibliográfico:
Monográfico
Tipo de documento:
Revista (serie)
Procedencia:
Año, vol., número:
Autor:
Dalla Vía, Alberto Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La ideología de la constitución económica
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
3-27
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
López Biscayart, Javier Autores secundarios/Colaboradores:
- Linares, María Belén
Título:
Lavado de dinero : responsabilidad judicial en el marco de los compromisos internacionales asumidos en la materia
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
29-42
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Jorge, Guillermo Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Políticas de control del lavado de dinero
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
43-104
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Biagosh, Zenón A. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Los paraísos fiscales y el lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
145-152
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Durrieu, Roberto (h) Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Hacia un delito autónomo y pluriofensivo de lavado de dinero
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
153-174
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
DAlbora, Francisco J. , hijo Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La prevención y el control del lavado de dinero
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
177-205
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Blanco Cordero, Isidoro Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La evasión tributaria como delito precedente del lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
207-259
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Díaz, Vicente O. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La exégesis del delito de lavado de dinero y la desvinculación con el delito fiscal
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
261-302
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Folco, Carlos M. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La evasión fiscal y el lavado de dinero
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
339-392
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Nercellas, Marta Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El sevreto ante la nueva ley de lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
395-445
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Robiglio, Carolina Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El art. 304 del Cód. Penal : responsabilidad penal de las personas jurídicas
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
447-512
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Marconi, Ana C. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
513-566
Año, vol. y nro.:
E 1186
Autor:
Manonellas, Graciela N. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Nuevos métodos de investigación aplicables en la ley de lavado de activos : el arrepentido ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
39-77
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Blanco, Hernán Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Nuevos métodos de investigación aplicables en la ley de lavado de activos : el arrepentido ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
79-167
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Goldman, Diego H. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Allananamiento domiciliario y secuestro de documentación
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
169-211
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Della Rocca, Horacio R. Autores secundarios/Colaboradores:
- Sferco, José M.
Título:
Esbozo conceptual sobre el delito de lavado de activos y su prueba. Un avance desde el valor de la dogmática y del método jurídico aplicado al derecho penal económico
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
213-248
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Canda, Fabián O. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El régimen penal administrativo de la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
252-293
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Griffi, Marcelo Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Régimen penal administrativo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
295-322
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Quevedo, Mariana Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La aplicación de las saciones previstas en la nueva ley de lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
323-359
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Rabinstein, Alberto M. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La prevención en el lavado de activos en el sector inmobiliario
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
429-458
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Santesteban Hunter, Jorge H. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Lavado de activos y responsabilidad de los contadores
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
459-521
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Litvin, César R. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La actuación de los profesionales en ciencias económicas ante la ley de lavado de activo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
523-549
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Benseñor, Norberto R. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El impacto en el notariado de las disposiciones sobre lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
551-660
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Molas, Liliana Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
El fideicomiso y el lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
661-714
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Casanovas, Marcelo A. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Los sujetos obligados y la administración del riesgo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
715-766
Año, vol. y nro.:
E 1187
Autor:
Mecikovsky, Jaime L. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Metodología del lavado de dinero
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
3-21
Año, vol. y nro.:
E 1188
Autor:
Cuomo, Gabriel Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
UIF : naturaleza del organismo. Funciones y competencias. Composición. Selección. Oficiales de enlace. Facultades
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
23-76
Año, vol. y nro.:
E 1188
Autor:
Chena, Pablo Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Definiciones metodológicas en la construcción de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
77-109
Año, vol. y nro.:
E 1188
Autor:
Saccani, Raúl R. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
La investigación y prueba del lavado de activos
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
111-162
Año, vol. y nro.:
E 1188
Autor:
Mecikovsky, Jaime L. Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Manual de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
163-199
Año, vol. y nro.:
E 1188
Autor:
Cervini, Raúl Autores secundarios/Colaboradores:
-
Título:
Trece años de proceso normativo antilavado en Uruguay
Nota:
Idioma:
Voces:
Derecho Penal
Páginas:
203-320
Año, vol. y nro.:
E 1188
