Abogados: nueva resolución (UIF) 48/2024. Actividades específicas. Enfoque basado en riesgos. Autoevaluación (vigencia: 26/3/2024). Con modificación de la resolución (UIF) 56/2024
Evasión y lavado de activos. Análisis de los montos objetivos según la ley 27739. Prescripción de la acción penal. Ley penal más benigna
Nota:
Nota a fallo: “V. F., D. A. y otros s/alteración dolosa de registros, asociación ilícita fiscal, evasión agravada tributaria, infracción art. 303 inc. 1, defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública” - Juzg. Fed. Córdoba - Nº 3 - 6/5/2024
Reencuadre de sanción a partir de sentencia de fondo firme
Nota:
Nota a fallo: “Yariguarenda SA (TF 137510256-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” - Cám. Cont. Adm. Fed. - Sala IV - 15/2/2024.
